丰顺县农村信用合作联社第三届第五次社员代表大会决议公告

丰顺县农村信用合作联社

第三届第五次社员代表大会决议公告

丰顺县农村信用合作联社全体社员：

丰顺县农村信用合作联社（以下简称“丰顺联社”）第三届社员代表大会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月11日上午在丰顺联社三楼会议室召开,本次会议由丰顺联社理事会召集。

丰顺联社社员代表总数共39人。本次会议应到社员代表39人，实到代表38人（含委托代理人出席的社员代表），占应到代表人数的97.44%，应到社员代表总投票权39个，实到社员代表（含委托代理人出席的社员代表）所持投票权数38个，实到社员代表（含委托代理人出席的社员代表）所持投票权占应到社员代表总投票权的97.44%，本次会议的召集、召开符合丰顺联社《章程》和《社员代表大会议事规则》的相关规定。本次会议由本联社理事长何镇新同志主持。现将会议审议通过的议案公告如下：

一、关于本次会议审议表决通过如下11项议案

（一）通过《关于同意组建广东丰顺农村商业银行股份有限公司的议案》，同意在丰顺联社的基础上改制组建农村商业银行，新设立的农村商业银行名称暂定为“广东丰顺农村商业银行股份有限公司”（以下简称“丰顺农商银行”）（以丰顺农商银行筹建工作小组最终确定并经国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准）。丰顺农商银行成立后取消丰顺联社法人资格，丰顺联社的全部资产、业务和债权债务由丰顺农商银行承继。

（二）通过《关于确认广东丰顺农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案》，确认丰顺农商银行筹建工作小组（下称“筹建工作小组”）及组成人员名单。

（三）通过《关于授权筹建工作小组全权负责广东丰顺农村商业银行股份有限公司筹建、开业前相关工作的议案》，授权筹建工作小组作为申请人，全权负责丰顺农商银行筹建、开业前各项相关工作，包括但不限于：制定、组织实施丰顺农商银行筹建工作方案，并可根据实际情况对筹建工作方案进行修改。制订本联社清产核资、资产评估及净资产处置工作方案，经本联社社员代表大会审议通过后负责组织实施，并有权根据实际情况进行修改；聘请会计师事务所、资产评估机构对本联社进行清产核资与资产评估；与丰顺联社、中介机构共同确认净资产，制定与发布净资产分配方案及公告；确认或签署与聘请相关会计、评估师、律师等中介机构的服务协议。制订原社员股金处置意见，经本联社社员代表大会审议通过后负责组织实施，并有权根据实际情况对原社员股金处置意见进行修改；制定与发布原社员股金处置公告；根据净资产确认结果、《净资产分配方案》、原股金处置意见制定并实施处置方案。制定丰顺农商银行征集发起人方案、征集发起人说明书、征集发起人公告并负责组织实施，有权根据实际情况对征集发起人方案、征集发起人说明书进行修改；按公正透明的原则定向征集发起人，接受预先登记，开展资格审查和发起人筛选，确定募集对象，组织安排丰顺农商银行发起人签订《发起人协议书》。根据相关规定及筹建、开业工作需要制定并发布各类公告。针对监管部门对丰顺农商银行筹建工作验收中发现的问题予以整改，并出具整改报告。确定丰顺农商银行的名称及办理名称核准事宜。起草丰顺农商银行章程（草案）等公司治理基本制度和各项内部规章制度。制订丰顺农商银行董事、监事选举办法。拟定董事及董事长、监事及监事长、行长、董事会秘书、副行长等高级管理人员人选与组织机构，与银监部门进行事前沟通，确定全部候选人名单，并向创立大会、职工（代表）大会、董事会、监事会提名。负责向银监部门办理丰顺农商银行董事、董事长及行长等高级管理人员的任职资格申请等相关手续。聘请会计师事务所进行验资。组织召开和主持丰顺农商银行创立大会暨第一次股东大会、第一次董事会以及第一次监事会，制订各项议案等会议文件。制定丰顺农商银行筹建和开业申请中需要的其他文件，并根据筹建工作的实际需要和银行业监督管理机构或其他相关部门的要求对相关方案、可行性研究报告、说明书及其他相关文件等进行修订或补充。根据实际情况，调整筹建工作小组成员及其办公室成员名单。授权筹建工作小组作为申请人，向银监部门提交筹建、开业申请，并根据实际情况对涉及丰顺农商银行筹建、开业的有关方案和文件进行调整。负责丰顺农商银行筹建、开业前的其他所有相关及必须的工作。

（四）通过《关于授权筹建工作小组聘请社会中介机构实施清产核资和资产评估工作的议案》，授权筹建工作小组聘请具备资质的会计师事务所、资产评估公司进行清产核资和资产评估工作，出具相关鉴证意见和验资报告；与丰顺联社、中介机构共同确认净资产，制定与发布净资产分配方案及公告；确认或签署与聘请相关会计、评估、律师等中介机构的服务协议。筹建工作小组成员如发生变更，不影响社员代表大会对筹建工作小组确认、职责及授权事项的认可。

（五）通过《关于组建广东丰顺农村商业银行股份有限公司可行性研究报告的议案》。

（六）通过《关于广东丰顺农村商业银行股份有限公司筹建工作方案的议案》。

（七）通过《关于丰顺县农村信用合作联社清产核资、资产评估和净资产处置工作方案的议案》，清产核资、资产评估的基准日为2017年12月31日。

（八）通过《关于<丰顺县农村信用合作联社原社员股金处置意见>的议案》。

（九）通过《关于丰顺县农村信用合作联社清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见的议案》，自清产核资基准日至新设立的农村商业银行开业期间丰顺联社的经营成果，全部由截至广东丰顺农村商业银行股份有限公司工商登记成立之日止持有本联社股金的原社员和新股东共同享有或承担。

（十）通过《关于委托授权法定代表人签署净资产确认书等与广东丰顺农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案》。

（十一）通过《关于委托授权法定代表人出席广东丰顺农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署发起人协议书及相关法律文件的议案》。

二、《关于丰顺县农村信用合作联社原社员股金处置意见的议案》的主要内容

(一)符合丰顺农商银行发起人条件的原丰顺联社社员如自愿认购丰顺农商银行股份的，可以其股金所对应的净资产在量化（在清产核资、资产评估及净资产确认后进行，下同）基础上按自愿原则折股认购丰顺农商银行股份。折股后不足一股的，列入丰顺农商银行资本公积。

如果丰顺联社量化后可供分配的每股净资产少于1元的，由筹建工作小组采取措施弥补缺口，确保原1股丰顺联社股金可以转折为1股丰顺农商银行股份。

如果丰顺联社量化后可供分配的每股净资产高于1元的，对于原股东股金增值部分，由筹建工作小组按照充分保障原股东合法权益的原则，根据丰顺农商银行募股实际情况另行制定相应的处理意见。

自愿折股认购丰顺农商银行股份的丰顺联社社员应在筹建工作小组所规定的原股金处置公告期限内按照丰顺农商银行征集发起人的相关条件与要求，办理相关手续与签署相关法律文件。

(二)对坚持要求退股或不符合发起人条件的社员，在净资产量化后允许其以转让、退股的方式处理股金，并按筹建工作小组的要求办理相关手续与签署相关法律文件。

以转让的方式处理股金的，受让人应为自愿成为丰顺农商银行发起人并符合作为丰顺农商银行发起人条件的自然人或企业法人。

不符合丰顺农商银行发起人资格和条件的原社员或者符合发起人资格和条件但自愿要求转让的原社员，按照市场化的原则，履行完备的法律手续后可以将所持股金转让给符合发起人资格和条件的发起人。

自愿要求以退股方式处理股金的，以可量化分配给原社员的每股净资产扣除政策性扶持资金产生的留存收益后作为退股价格依据办理退股手续，如果可量化分配给原社员的每股净资产等于或小于1元的，按每股1元退股。

(三)对于在筹建工作小组所规定的时间内仍无明确处置意愿的股金或仍无法确认身份的股金，按退股处理，转入“其他应付款”管理，不进入丰顺农商银行的实收资本，相关原社员对丰顺农商银行不享有任何股东权利，并由筹建工作小组按照有关法律法规和银监会相关规定处理。

(四)原社员股金转换、转让、退股等具体事宜由筹建工作小组办理。

社员代表大会授权筹建工作小组在社员代表大会通过本方案后未来有权根据有关情况和要求的变化对本方案进行必要的修改、补充，并制定具体实施意见，并且无须就本方案的有关修改、补充、细化等事宜提交社员代表大会审议表决。

　　社员如有疑问或意见，可与丰顺联社联系咨询或反映意见，社员本人可携身份证及股金证到丰顺联社查阅本次会议议案及其附件、相关决议。

　　公告期：自公告之日起60天。

　　反映意见及咨询电话：

电话：0753-6662286

地址：广东省丰顺县金盘开发区中兴四路4号

　　文件备查地址：丰顺县农村信用合作联社、广东丰顺农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

　　办公场所：丰顺县农村信用合作联社

　　特此公告。

丰顺县农村信用合作联社

广东丰顺农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

　　2018年2月14日